Правительство расширило список лиц, которые обязаны пройти обучение в целях ПОД/ФТ
21.02.2022 г.
Правительство РФ уточнило список должностей, к которым будут применяться квалификационные требования об обязательном прохождении целевого инструктажа о мероприятиях, проводимых в рамках предупреждения отмывания преступных доходов (Постановление №217 от 18.02.2022г.). Для работников, занимающих перечисленные должности, определена универсальная норма о соответствии данному критерию. Требование о прохождении обучения распространяется также на сотрудников, осуществляющих внутренний контроль в организации.