Иностранные юрлица теперь обязаны раскрывать информацию о бенефициарах
14.02.2022 г.
Согласно Постановлению Правительства №127 от 07.02.2022г., зарубежные компании, работающие в России, теперь должны в обязательном порядке предоставлять материалы о собственных бенефициарах, если соответствующий запрос поступил из Росфинмониторинга или ФНС РФ. Данное обязательство касается и иностранных структур, функционирующих в нашей стране без оформления юрлица.
Указанная мера вводится в рамках борьбы с легализацией финансов, полученных преступными способами. Документ регламентирует порядок предоставления информации и принципы составления запросов.