01.02.2021 г.
С текущего года ужесточен подход к проверке банками юридических лиц. В соответствии с федеральным законом №208-ФЗ от 13.07.2020г. с 10 января т.г. банки будут осуществлять контроль за оборотом наличности в компаниях по обновленным правилам:
1) Теперь под надзор попали все поступления свыше 600 тыс.руб.
2) Инспектирование затронет зарубежные партнерства и трастовые фонды.
3) Особое внимание будет уделяться операциям с объектами недвижимости, где фигурируют суммы более 3 млн.руб.
Помимо этого, стали более строгими критерии для выдачи кредитов бизнесу:
- банковскому контролю подлежит вся официальная финансовая отчетность;
- каждое выявленное несоответствие по бухгалтерским данным в сопоставлении с предыдущими периодами необходимо обосновать;
- кредитные организации станут тщательнее анализировать связи клиентов.
Внедрение обновленных механизмов проверки может спровоцировать приостановку работы любой компании. К примеру, банк откажет в предоставлении займа юрлицу, из-за чего сделки будут сорваны. То есть теперь нужно быть уверенным не только в правильности отчетности фирмы, но и тщательно изучать контрагентов.
Чтобы минимизировать перечисленные риски, нужно оценить собственный бизнес и работу существующих и потенциальных партнеров глазами финансового аналитика кредитной организации.
Оцените риски налоговой проверки и проведите финансовый анализ своего предприятия с нашими аудиторами! Проверьте, как надежно выглядит ваша компания в глазах клиентов и партнеров.
Не ждите налоговой проверки! Обращайтесь к аудиторам «АУДИТ-СЕРВИС-С» прямо сейчас!